НБУ почав перевірки банків, чиї клієнти вносили заставу за Галущенка

Національний банк України (НБУ) почав позапланові перевірки банків, чиї клієнти вносили заставу за українського екс-міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка, повідомили в прес-службі регулятора.

Галущенко був заарештований у лютому 2026 року у справі про відмивання грошей. У квітні арешт продовжили ще на два місяці. Застава за екс-міністра була знижена до 150 мільйонів гривень (3,3 мільйона доларів) 12 червня і 29 червня повністю внесена. Український телеканал "Громадське" повідомляв, що три приватні компанії внесли за Галущенка 105 зі 150 мільйонів гривень застави (близько 2,3 мільйона доларів). За даними телеканалу, дві приватні фірми внесли решту 45 мільйонів гривень (997,7 тисячі доларів).

"НБУ розпочав позапланові перевірки інших банків з питань дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які відповідно до опублікованих матеріалів здійснювали внесення застави до ВАКС (Вищого антикорупційного суду України - ред.)", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті НБУ.

У яких саме банку проводяться перевірки, регулятор не уточнив.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) України повідомила 19 серпня, що на Україні проходить спецоперація проти злочинної організації, що діяла за участю депутатів Ради і чиновників офісу Володимира Зеленського. Пізніше НАБУ опублікувало аудіо розмов передбачуваних фігурантів спецоперації проти злочинної групи чиновників, що отримала назву "Форрест Гамп", на яких фігурує екс-заступник голови офісу Зеленського Ірина мудра. Також, за версією НАБУ, до схеми з відмивання коштів залучалося керівництво українського "Сенс банку".

На опублікованих НАБУ аудіозаписах мудра і колишній депутат ради обговорювали, як внести заставу за Галущенка, не потрапивши при цьому в поле зору правоохоронців.