В Україні налічується близько 30 тисяч політично значущих осіб, ще близько 140 тисяч людей є пов’язаними з ними. Про це повідомили аналітики YouControl. Згідно із законодавством, усі топпосадовці (депутати, міністри, посли, вищі командувачі ЗСУ, керівники всіх політичних партій тощо) є політично значущими особами (politically exposed persons або просто PEP). Це означає, що банки та інші установи повинні застосовувати до таких осіб, а також до всіх, хто з ними пов’язаний, посилений фінансовий моніторинг до кінця життя.